Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν στο στόχαστρο ένα τεράστιο παράλληλο χρηματοπιστωτικό δίκτυο με ρωσικές ρίζες, το οποίο, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά και από το Ιράν, τους Φρουρούς της Επανάστασης και οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Economic Outcast, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 1 Οκτωβρίου κυρώσεις κατά του A7 Network, χαρακτηρίζοντάς το «σημαντική διεθνική εγκληματική οργάνωση». Παράλληλα, η FinCEN (αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος) πρότεινε την αποπομπή των εταιρειών-μεσολαβητών του δικτύου από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι αμερικανικές αρχές, η ίδια η A7 υποστήριζε ότι μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 είχε διαχειριστεί συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 91,5 δισ. δολαρίων, πραγματοποιώντας περισσότερες από 2.000 συναλλαγές την ημέρα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 13% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας για το 2025.
Η έρευνα της FinCEN εντόπισε επίσης περισσότερα από 17 δισ. δολάρια σε συναλλαγές που πέρασαν μέσω των εταιρειών-μεσολαβητών της A7 από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026.
Από τη Ρωσία στο Ιράν
Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε γύρω από τη Ρωσία φαίνεται να εξελίχθηκε σε χρηματοπιστωτική υποδομή διαθέσιμη και στην Τεχεράνη.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, τις ίδιες διαδρομές χρημάτων χρησιμοποίησαν η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), καθώς και οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν.
Το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για τη χρηματοδότηση πωλήσεων ιρανικού πετρελαίου και προμηθειών που συνδέονται με εξοπλιστικά προγράμματα. Μία εταιρεία του δικτύου συναλλασσόταν απευθείας με οντότητες της ιρανικής «σκιώδους αρμάδας» δεξαμενόπλοιων. Η συγκεκριμένη εταιρεία και μία συνδεδεμένη επιχείρηση έλαβαν σχεδόν 140 εκατ. δολάρια από οντότητες που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, συμμετείχαν στην παράκαμψη των κυρώσεων κατά του Ιράν.
Σε άλλη περίπτωση, περίπου 1,6 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν σε εταιρεία που οι αμερικανικές αρχές συνδέουν τόσο με την παράκαμψη των κυρώσεων όσο και με ιρανικές προσπάθειες προμήθειας οπλικών συστημάτων.
Εικονικό εμπόριο και πλαστά έγγραφα
Ο τρόπος λειτουργίας ήταν σχετικά απλός στη σύλληψη, αλλά τεράστιος σε κλίμακα. Η A7 δημιούργησε ένα διεθνές πλέγμα εταιρειών σε τρίτες χώρες. Μέσω αυτών, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, χρησιμοποιούνταν πλαστά εμπορικά έγγραφα, παραποιημένα στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών και ψευδείς περιγραφές προϊόντων, ώστε πληρωμές που κανονικά θα μπλοκάρονταν λόγω κυρώσεων να εμφανίζονται στις τράπεζες ως συνηθισμένες εμπορικές συναλλαγές.
Έρευνα των Financial Times είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι περισσότερα από 6,9 δισ. δολάρια πέρασαν μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος χρησιμοποιώντας εταιρείες του δικτύου. Η εφημερίδα εντόπισε περίπου 100 εταιρείες που πραγματοποιούσαν πληρωμές και αναφορές σε τουλάχιστον άλλες 100, μεταξύ άλλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, το Κιργιστάν και την Ινδονησία.
Η A7 δημιουργήθηκε το 2024 από τον Ιλάν Σορ, σε συνεργασία με τη ρωσική κρατική τράπεζα Promsvyazbank (PSB), η οποία βρίσκεται επίσης υπό δυτικές κυρώσεις και έχει στενούς δεσμούς με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. Η Μόσχα είχε παρουσιάσει την A7 ως μία εναλλακτική λύση απέναντι στο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η εικόνα που περιγράφει τώρα η Ουάσιγκτον είναι ευρύτερη: ένα σύστημα που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τη Ρωσία να λειτουργεί έξω από τους δυτικούς χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς μετατράπηκε σε διεθνή υποδομή παράκαμψης κυρώσεων, την οποία αξιοποίησε και το Ιράν.
